大连10月30日电 大连警方30日发布消息，抓获5人近日，大连捣毁电信大连市公安局西岗分局成功打掉一个涉及“线下层级取现”与“U商虚拟币洗钱”的警方电信网络诈骗犯罪团伙。抓获“U商”及“取现手”5人，诈骗并累计追缴涉案资金116.3万元人民币。团伙

大连西岗公安机关破获一个涉及电信网络诈骗的抓获5人犯罪团伙。该事件图片来源于大连警方。大连捣毁电信

此前，警方在西岗区连续发生了多起电信网络诈骗案件，诈骗受害群众的团伙财产受到了不同程度的损失。西岗公安分局在侦查过程中发现，抓获5人有一伙犯罪分子专门为境外诈骗团伙提供资金转移的大连捣毁电信服务。这形成了一个组织严密、警方分工明确的诈骗犯罪网络：一部分成员负责线下提取现款，另一部分则以“U商”身份通过虚拟货币交易平台买卖U币，团伙将诈骗所得的赃款进行“洗白”，以此掩盖非法来源。

针对该犯罪团伙的运作特点，西岗公安分局迅速成立专案组，详细梳理涉案资金流向与犯罪人员网络；同时积极联动大连市公安局多个警种部门开展协同作战，逐步揭示了整个犯罪链条及运作模式。在取现环节，该团伙设立了多层次“取现手”，通过加密通讯软件远程指挥，首先让受害者将涉案现金放置于指定地点，然后由不同级别的“取现手”逐一转移资金，以此规避侦查；而在洗钱环节，则利用网络直播等平台联系这些“取现手”接收赃款。随后，团伙成员将这些现金在虚拟货币交易平台兑换为U币，完成赃款的清洗工作，最终形成了完整的洗钱链条。

在2023年10月13日至20日期间，专案组根据前期侦查获得的线索，在大连及其省外多地上开展收网行动，并成功抓获包括李某航、王某在内的5名主要犯罪嫌疑人。追缴涉案资金总计为116.3万元。目前，这5名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，指控涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。